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브리티시컬럼비아주는 카지노 먹튀 운영과 부동산 분야와 직결된 돈세탁 스캔들 덕분에 지난 1년 가까이 논란이 일었다. 데이비드 에비 법무장관은 최근 성명에서 이 지역이 현재 심각한 카지노 먹튀 문제를 해결할 능력이 없으며 유일한 논리적 조치는 캐나다 왕립 기마경찰과 오타와 국회의원들이 이 지역이 광범위한 카지노 먹튀 단속을 벌일 수 있다는 것을 보장하는 것이라고 다시 한번 지적했다.
이 시점에서 브리티시 컬럼비아주가 2018년에 발굴된 돈세탁에 대해 문제를 가지고 있다는 것은 누구에게도 비밀이 아니다. 그러나, 지난 해의 마지막 달은 많은 개인들에게 예기치 않은 사건을 가져왔다. 그러한 불법 행위를 하는 범죄자들과 관련된 E-Pirate 조사의 두 가지가 중단되었기 때문이다.
에비 검찰총장은 이러한 부정적인 상황 결과에 가장 실망한 관리들 중 한 명으로, 이번 체류가 도가 금융범죄 퇴치에 더 나은 도구를 이용하지 못한 결과라고 주장했다. 게다가, 경찰 비밀 정보원의 신원이 증거 공개 과정에서 밝혀졌고, 결국 수사는 중단되었다.
수년 동안 밴쿠버 지역의 카지노 장소에서 현금이 세탁되어 왔으며, 이것은 일반적으로 해외 지점이 포함된 돈세탁 계획의 확립된 이미지와 맞지 않는다. 이번 주 에비는 이 문제에 대한 또 다른 성명을 발표하면서 최근의 사건들과 당국이 이 문제를 처리하는 부적절한 방식을 고려했을 때 연방 기관이 이 문제를 효과적으로 해결하기 위해 필요한 것을 가지고 있다는 것을 믿기 어렵다고 주장했다.
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최근 리치몬드 지역에서 범죄 계획의 도움으로 2억 2천만 달러에 가까운 돈이 세탁된 것으로 밝혀졌다. 그럼에도 불구하고 사건을 수습하는 기관들의 적절한 설명 없이 사건은 그대로 남아 있었다. 이 같은 실패는 에비 씨의 지적대로 현지 당국이 상황을 제대로 챙기기 위해 필요한 도구만 부족한 데서 비롯됐다.
그는 12월 초 예상치 못한 중단에 대해 목소리를 높였던 적극적으로 관여된 관료들 중 한 명이었다. 이 사건은 법정까지 가지 못했다. 왜냐하면 그들은 몇 달간의 법정 다툼이 시작되기 몇 주 전에 중단되었기 때문이다. 변화는 조사와 후속 조치의 대규모 자금 지원으로 발생할 수 있다. 오타와는 이 문제를 심각하게 고민할 것으로 예상되는데, 이는 최근에 지적된 것이다.
랄프 구데일 연방 공공안전부 장관과 빌 블레어 국경안보 및 조직범죄감축부 장관은 체류 후 몇 주 동안 이 사건에 이미 개입했음을 입증했다. 이것은 에비씨에게 개선이 진행되고 있다는 희망을 준다, 특히 시민 몰수제가 시행되고 있는 지금. 2018년의 마지막 날들은 브리티시 컬럼비아의 시민 몰수 사무소가 돈세탁 계획 배후에 있는 킹핀으로 추정되는 범죄자 커플의 개인 재산 일부를 추적하고 있다는 발표를 보았다.
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2015년 캐나다 왕립 기마경찰이 압수한 200만 달러(약 1만7800달러)와 밴쿠버에 위치한 카이수안 친과 자인쥔주의 2층 주택은 이 기관이 취득할 수 있는 자산 중 하나이다. Silver International은 중국, 멕시코 시티, 보고타에서 킹핀이 현금 액수에 접근할 수 있도록 한 것으로 보인다고 RCMP의 연방 중대 범죄 부서의 멜빈 치조스키 상병이 밝혔다.
법무장관은 시민 몰수 접근법이 문제의 핵심에 이르지 못하더라도 긍정적인 접근일 수 있다고 말했다. 그는 이전 성명에서 더 큰 거래와 창출된 자금에 대한 정보를 수집하지만 수사나 경찰과의 직접 협조에 청신호를 주지 않는 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터와 같은 시스템의 비효율성을 지적했었다.
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