Archive June 30, 2020

온카 에서 돈을 휩쓸고 다닐 수 있는 법 NO.1

이것은 온카 연방 정부가 더 많은 자금을 쏟아 부을 계획이기 때문에 올바른 방향으로 가는 첫 번째 단계가 될 것입니다. 향후 5년 동안 약 2억 달러의 자금이 자금 세탁과 싸우는 데 투자될 예정이지만, 이것이 전부는 아닙니다. 같은 기간 동안, 자금 세탁 관행에 대한 추가 연구와 예방을 위해 더 많은 자금이 제공될 것입니다. 이 새로운 ACE 팀의 파일럿 온카 프로그램은 연방 예산으로 약 2,400만 달러의 비용이 소요될 것으로 예상되며, 다양한 온카 기관을 유치하기 위해 노력하고 있습니다.

이번 주 화요일에 발행된 정보에 따르면, 특별 대책 위원회는 RCMP, 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터, 캐나다 국세청과 같은 많은 연방 법무 부서 검사들과 같은 정보 기관들을 소집할 것이라고 합니다. 이렇게 하면 위험 가능성이 있는 정보와 발견을 공유하기 때문에 이들 간의 정보 흐름을 촉진할 수 있습니다.

이러한 부족은 수년 동안 범죄 활동을 지속하고 수백만 캐나다 달러를 세탁할 수 있게 해주었습니다. 이 새로운 태스크포스 외에도, Fintrac과 Canada Border Services는 Transaction 기반 Money Launding Centre of Specialty를 설립하기 위해 팀을 구성할 예정입니다. 4년간 2,860만 달러의 CA$와 이 기간 이후 연간 1,050만 달러의 CA$를 통해 수출 및 수입 부문 내의 더러운 현금 위협을 면밀히 모니터링할 수 있습니다.

게다가, 캐나다의 형법은 위험성이 있다는 것을 알고 있다면 현금을 가지고 영업하는 기업들이 다른 사람이나 단체를 대신하여 돈을 옮기는 것을 불법으로 만드는 중대한 개정을 보게 될 것입니다.

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이러한 획기적인 변화의 발표는 돈세탁 싸움의 적극적인 역할을 해온 브리티시 컬럼비아 검찰총장 데이비드 에비에게 좋은 소식으로 다가왔습니다. 부동산 분야를 중심으로 한 주제에 대한 두 건의 보고서가 이번 달에 새로 발행될 것으로 예상됩니다.

최근 매니토바 주류 & 롯데리에 의해 행해진 해명은 크라운 법인이 더 파스와 2017년 타운 센트럴 호텔 화재 진압에 참여했던 일부 의용소방대원을 상대로 제기한 최근 소송에 전혀 관여하지 않는다는 것을 명확히 하기 위한 것입니다. 보험사는 소송에서 복권법인을 언급했지만, 복권법인이 모르는 사이에 이런 일이 벌어졌습니다.

매니토바주류&복권에 따르면, 이러한 상황은 보험사들이 종종 하는 서브권리 청구에 대한 전형적인 사례일 수 있습니다. 이런 상황에서 보험회사는 이전에 피보험자에게 지급했던 금액을 회수하려고 합니다. 3월 12일 보험회사가 특별 및 일반 손해와 비용, 이자를 모두 얻기 위해 노력하는 퀸즈 벤치 법원에 소송을 제기했던 것을 상기할 수 있었습니다.

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2017년 7월 7일 발생한 화재를 진압하는 과정에서 부주의한 모습을 보인 것으로 알려져 마을과 의용소방대원 6명이 이번 소송에서 변호인으로 이름을 올렸습니다. 복권법인도 매니토바주류&복권에 대한 공식 허가나 지식 없이 언급됐습니다.

이 서브권 청구의 도움으로, 보험 회사는 이미 지불한 금액을 포장할 수 있었습니다. 다만, 손해 본 피보험사를 중심으로 보험사의 명칭은 통상 이런 청구에서 빠집니다. 복권공사는 또 어느 보험사가 읍·면·소방대원을 상대로 서브권 청구를 했는지에 대해서도 명확히 밝히기를 거부했습니다.

그 안에 열거된 세부 사항을 보면 소방관들이 화재경보기와 스프링클러 시스템을 끄라고 권고했을 것으로 추측됩니다. 이 청구에 대한 자세한 내용은 복권 회사가 타운 센터 호텔 현장에서 발생한 방화로 인해 8개의 비디오 복권 단말기가 완전히 파괴되었음을 명시하고 있습니다. 해당 기기는 화재 당시 호텔 바(bar)에 위치해 있었으며 전체 가치는 CA$149,600에 달했습니다.

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브리티시컬럼비아주는 카지노 먹튀 운영과 부동산 분야와 직결된 돈세탁 스캔들 덕분에 지난 1년 가까이 논란이 일었다. 데이비드 에비 법무장관은 최근 성명에서 이 지역이 현재 심각한 카지노 먹튀 문제를 해결할 능력이 없으며 유일한 논리적 조치는 캐나다 왕립 기마경찰과 오타와 국회의원들이 이 지역이 광범위한 카지노 먹튀 단속을 벌일 수 있다는 것을 보장하는 것이라고 다시 한번 지적했다.

이 시점에서 브리티시 컬럼비아주가 2018년에 발굴된 돈세탁에 대해 문제를 가지고 있다는 것은 누구에게도 비밀이 아니다. 그러나, 지난 해의 마지막 달은 많은 개인들에게 예기치 않은 사건을 가져왔다. 그러한 불법 행위를 하는 범죄자들과 관련된 E-Pirate 조사의 두 가지가 중단되었기 때문이다.

에비 검찰총장은 이러한 부정적인 상황 결과에 가장 실망한 관리들 중 한 명으로, 이번 체류가 도가 금융범죄 퇴치에 더 나은 도구를 이용하지 못한 결과라고 주장했다. 게다가, 경찰 비밀 정보원의 신원이 증거 공개 과정에서 밝혀졌고, 결국 수사는 중단되었다.

수년 동안 밴쿠버 지역의 카지노 장소에서 현금이 세탁되어 왔으며, 이것은 일반적으로 해외 지점이 포함된 돈세탁 계획의 확립된 이미지와 맞지 않는다. 이번 주 에비는 이 문제에 대한 또 다른 성명을 발표하면서 최근의 사건들과 당국이 이 문제를 처리하는 부적절한 방식을 고려했을 때 연방 기관이 이 문제를 효과적으로 해결하기 위해 필요한 것을 가지고 있다는 것을 믿기 어렵다고 주장했다.

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최근 리치몬드 지역에서 범죄 계획의 도움으로 2억 2천만 달러에 가까운 돈이 세탁된 것으로 밝혀졌다. 그럼에도 불구하고 사건을 수습하는 기관들의 적절한 설명 없이 사건은 그대로 남아 있었다. 이 같은 실패는 에비 씨의 지적대로 현지 당국이 상황을 제대로 챙기기 위해 필요한 도구만 부족한 데서 비롯됐다.

그는 12월 초 예상치 못한 중단에 대해 목소리를 높였던 적극적으로 관여된 관료들 중 한 명이었다. 이 사건은 법정까지 가지 못했다. 왜냐하면 그들은 몇 달간의 법정 다툼이 시작되기 몇 주 전에 중단되었기 때문이다. 변화는 조사와 후속 조치의 대규모 자금 지원으로 발생할 수 있다. 오타와는 이 문제를 심각하게 고민할 것으로 예상되는데, 이는 최근에 지적된 것이다.

랄프 구데일 연방 공공안전부 장관과 빌 블레어 국경안보 및 조직범죄감축부 장관은 체류 후 몇 주 동안 이 사건에 이미 개입했음을 입증했다. 이것은 에비씨에게 개선이 진행되고 있다는 희망을 준다, 특히 시민 몰수제가 시행되고 있는 지금. 2018년의 마지막 날들은 브리티시 컬럼비아의 시민 몰수 사무소가 돈세탁 계획 배후에 있는 킹핀으로 추정되는 범죄자 커플의 개인 재산 일부를 추적하고 있다는 발표를 보았다.

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2015년 캐나다 왕립 기마경찰이 압수한 200만 달러(약 1만7800달러)와 밴쿠버에 위치한 카이수안 친과 자인쥔주의 2층 주택은 이 기관이 취득할 수 있는 자산 중 하나이다. Silver International은 중국, 멕시코 시티, 보고타에서 킹핀이 현금 액수에 접근할 수 있도록 한 것으로 보인다고 RCMP의 연방 중대 범죄 부서의 멜빈 치조스키 상병이 밝혔다.

법무장관은 시민 몰수 접근법이 문제의 핵심에 이르지 못하더라도 긍정적인 접근일 수 있다고 말했다. 그는 이전 성명에서 더 큰 거래와 창출된 자금에 대한 정보를 수집하지만 수사나 경찰과의 직접 협조에 청신호를 주지 않는 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터와 같은 시스템의 비효율성을 지적했었다.

복권 세계와 그것을 둘러싼 과대 광고에 관련된 사람들에게 일어날 수 있는 가장 흥미로운 일들 중 하나는 실제로 여러분이 추첨된 모든 숫자와 일치하게 되면 오는 후한 상금 중 하나를 받는 것이다. 게다가 이마저도 친구와 함께 경기한 뒤 다발로 이기면 1위에 오를 수 있는 경우가 있다. 겔프의 9명의 동료들은 어제 그들의 로또 MAX 당첨금 6천만 달러를 청구한 후에 그것을 확인할 수 있었다.

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캐나다의 온카 도박 운영사인 게이트웨이 카지노 앤 엔터테인먼트는 노조원들이 회사의 오카나간 소재 레이크 시티 카지노에서 온카 불법적으로 피켓 라인을 뒤지고 있다는 주장으로 온카 두 노조원을 법정에 세우고 있다.

브리티시컬럼비아 연방대법원에 있는 카지노 회사가 지난 9월 14일 BC 정부 및 서비스 근로자 연합(BCGEU)과 캐나다연합 로컬 401호(UFCW)를 상대로 민사청구 통지가 접수됐다. 이 두 노동조합과는 별도로, 회사측은 또한 존 도, 신원 도, 그리고 “알 수 없는 사람들”을 피고인으로 지명했다.

운영자의 주장에 따르면 노조원들은 2018년 6월 29일 파업에 돌입해 지역 내 게이트웨이가 소유하고 운영하는 카지노 4곳에 피켓 라인을 계속 유지했다. 카지노 업체도 파업 중인 노동자들이 펜틱턴에 있는 운영자 카지노 출입을 차단했고, 다른 직원과 일반인을 상대로 한 이들의 행동은 욕설뿐 아니라 협박까지 가했다고 주장하고 있다.

노동자들의 “성적으로 괴롭히고/또는 모욕적인” 행동은 게이트웨이 카지노의 유일한 주장이 아니다. 카지노 운영자가 BC대법원에 제기한 민사청구 통지에 따르면 파업자들은 경영진 직원들의 펜티턴 카지노 도착을 지연시켜 왔다. 도박 운영자는 업무 중단이 시작된 이후, 특히 9월 10일 이후 불법 행위가 점점 더 길어지고 가혹해졌다고 선언했다. 이때가 바로 UFCW가 BCGEU와 공동 피켓팅 조치를 시작한 시점이었다.

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앞서 언급한 양대 노총 조합원의 행동은 주차장의 차량이 막히자 경찰이 거듭 개입하라는 요구를 받는 결과를 낳았다. 그러나 그들은 권위 있는 경고나 명령을 받지 않고 조치를 취하기를 거부했다.

사업자가 지역 오보 주민에게 보낸 공개서한은 ‘생활임금’이라는 용어를 더 명확하게 하고 근로자들의 임금에 대한 더 많은 정보를 제공하기 위한 것이었다. 게이트웨이는 이들을 위해 일하는 초급 캐셔들의 임금마저 정상 생활임금보다 클 것이라고 주장하며 1년 동안 평균 7.5%의 인상안을 제시했다고 밝혔다. 사업자에 의해 설명되었듯이, 그 직책에 대한 연간 평균 보상은 50,362달러 이상에 달하며 팁도 포함된다.

현재 진행 중인 파업을 종식시키기 위한 카지노 운영자와 노조의 대화가 3개월 넘게 이어지고 있다. 9월 말, 게이트웨이 카지노는 톰슨 오카나간 커뮤니티스에 지역 내 생활임금에 대해 보다 명확하게 하기 위한 공개서한을 보냈다. 노조의 마지막 임금 인상안이 이른바 ‘생활임금 액수’를 충족하지 못한다는 주장이 나오자 회사 측이 취한 조치다.

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서드베리의 킹스웨이 엔터테인먼트 구역은 오는 길에 또 다른 장애물에 직면할 수 있다. 그동안 사업계획이 안고 있던 비판과는 별개로 개발을 위해 마련된 토지는 말 그대로 흔들릴 수 있다.

공정한 지질 전문가인 데이비드 우드는 해당 지역을 연구한 결과 계획된 카지노, 호텔, 경기장 건설 예정지를 직접 통과하는 활성 단층선이 있음을 발견했다. 컨설턴트 겸 록 엔지니어인 우드 씨는 캐나다에서 발생한 지진에 대한 데이터베이스를 연구한 결과 서드베리에서 850건의 지진 사건이 발생했으며 이 중 다수가 이 지역의 광산 활동과 관련이 있다는 것을 발견했다. 하지만 자연지진은 14건으로 이 중 6건이 2015년부터 가슨에서 민노우호까지 남북 단층을 따라 발생했다.

리히터 규모로는 1.7에서 2.7 사이의 지진으로 큰 지진은 아니었다. 그럼에도 불구하고, 그것들은 충분히 중요했고 우드 씨는 앞으로 더 많은 것들이 일어날 수 있을 것이라고 예측했다.

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씨사스 윈저는 카지노 먹튀 콜로세움에서의 더 많은 콘서트와 쇼를 연기했고 카지노 먹튀 리조트의 모든 직원들의 계속되는 카지노 먹튀 파업으로 인해 6월 16일까지 호텔 예약을 취소했다.

카지노 리조트 관계자들은 오는 6월 2일 팝펑크 밴드 블링크-182, 6월 15일 코미디언 러셀 피터스, 6월 16일 컨트리뮤지션 콜 스윈델의 콘서트가 모두 연기되고 추후로 일정이 변경될 것이라고 수요일 발표했다.

시저스 윈저는 4월 6일 파업이 시작된 이래 행사장 콜로세움에서 12번의 콘서트를 연기했다. 관계자들은 그들의 이번 결정을 “어려우면서도 필요한 것”이라고 말했다. 티켓 소지자들은 연기된 모든 쇼의 새 날짜에 그들의 티켓을 예찬하게 될 것이다. 카지노 리조트 공식 홈페이지에는 “구매시점 환불도 가능하다”고 적혀 있다. 다만 흥행 환불은 파업이 종료되고 씨사스 윈저스가 영업을 재개해야 처리할 수 있다.

위에서 언급한 바와 같이, 호텔 예약은 6월 16일까지 취소되었다. 씨사스 윈저는 모든 피해 손님들에게 이메일이나 전화를 통해 연락하기 시작했다.

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카지노 리조트의 직원들은 계약 제의를 거절한 후 4월 6일에 퇴장했다. 노동자와 카지노 경영자 간의 갈등이 장기화되면서 임금 문제가 주요 쟁점으로 부각되고 있다.

노동분규에 참여하는 2,100명의 씨사스 윈저 직원들은 유니퍼 지역 444 노동 조합에 의해 대표된다. 노조 지도부는 이달 초 노동자와 카지노 간 잠정 합의안을 승인했으나 5월 18일 금요일 전자에 의해 부결되었다. 그 거래는 파업 중인 노조원의 48% 미만이 승인했다.

파업이 7주째에 접어들었지만 협상 날짜는 아직 정해지지 않아 또 다른 계약 제안이 협상될 것으로 보인다.

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Caesars Windsor는 2018년 3월 31일에 끝난 회계연도 동안 Windsor 시에 천만 달러를 기부했다. 면허 조건에 따라, 카지노는 연간 수익의 일부를 주최 커뮤니티와 공유해야 한다.

노동자들의 파업이 49일째를 맞으면서 카지노 폐쇄로 윈저사의 중요한 수익원이 손실될 것이라는 우려가 커지고 있다.

그러나 조 만시나 시 재무장관은 이번 주 초 현지 언론에 이번 파업이 윈저의 예산에 그렇게 큰 영향을 미치지는 않을 것이라고 말했다. 관계자에 따르면 시가 카지노로부터 받은 1000만 달러는 예산의 약 1.2%를 차지한다. 게다가 윈저는 매년 150만 달러의 ‘현금 완충제’를 적립하여 ‘예상되지 않은 상황’으로 인한 비용을 충당한다.

맨시나 씨는 계속해서, 씨사스 윈저의 노동력 붕괴로 인해 도시 서비스에 대한 계획된 비용이 삭감될 위험이 없어야 한다고 말했다. 카지노의 기부금은 보통 지역사회와 스포츠 시설뿐만 아니라 의료, 교육과 관련된 사업들로 향한다.